一、開會時間 : 一O一年六月十九日（星期二）上午九時

二、開會地點 : 桃園縣蘆竹鄉南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

三、一o一年股東常會開會議程訂定如下：

(一)報告事項：
1.本公司一OO年度營業報告。
2.監察人審查一OO年度決算表冊報告書。
3. 一OO年度對外背書保證辦理情形報告。
4.公司債募集及有關事項.

(二)承認事項：
1.承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一OO年度盈餘分配案。
3. 承認國內第一次有擔保轉換公司債之募集資金運用計畫變更案

(三)討論事項：
1.本公司辦理私募普通股案
2.修訂本公司背書保證作業程序
3.修訂本公司取得或處分資產處理程序
4.修訂公司章程案
5.修訂股東會議事規則案

(四)臨時動議

• (一) 依公司法第165條規定, 自101年4月21日起至6月19日止停止股票過戶暨公司債停止轉換期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於民國101年04月20日(星期五)下午四點前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年04月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
  
• (二) 開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢(○二)二三八一六二八八。
  
• (三) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
  1.股東資格：
  持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
  2.議案內容：
  議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
  3.受理期間：
  自民國一o一年四月十三日起至民國一o一年四月二十三日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。
  4.受理處所：
  富堡工業股份有限公司財務部，地址：桃園縣蘆竹鄉南山路2段205巷14號。
  5.本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。