106年股東常會會議公告
發佈時間 106 / 03 / 27
股東常會日期 106 / 06 / 23
標題 本公司董事會決議召開105年股東常會
目的 敬邀出席106年股東常會
對象 全體股東
地點 桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
公告事項

一、開會日期:106年6月23日(五)

二、停止股票過戶起訖日期:106年4月25日至106年6月23日
  債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

三、開會時間:09時0分(24小時制)
  受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
  開會地點:桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

四、會議召集事由:

  • (一)報告事項:
      1. 本公司105 年度營業報告。
     2. 監察人審查本公司105年度決算表冊報告書。
     3. 105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
     4. 105年度對外背書保證辦理情形報告。
  • (二)承認事項:
     1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。
     2.承認本公司105年度盈餘分配案。
  • (三)討論事項:
     1.本公司辦理私募普通股案。
     2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
     3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
     4.本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。
     5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
  • (四)選舉事項:選舉第15 屆董事及監察人

五、其他事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。
  • (一)辦理過戶手續:
    1.辦理過戶日期時間:106年4月24日16時0分前(24小時制)
    2.辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部
            地址: 台北市博愛路17號3樓
            電話: 02-2381-6288
  • (二)辦理過戶方式:
    凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國106年4月24日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」(台北市博愛路十七號三樓)) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國106年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
  • (三)受理股東提案公告、審查標準及作業流程:
    依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月17日起至民國106年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
    受理處所: 富堡工業股份有限公司財務部(桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號)
  • (四)審查標準:
    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。
  • (五)其他應公告事項:
    *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23816288)。