一、開會時間： 九十九年六月二十五日（星期五）上午九時

二、開會地點：桃園縣蘆竹鄉南山路2段205巷14號(桃園縣廠3樓 )

三、九十九年股東常會開會議程訂定如下：

(一)報告事項：
　1.本公司九十八年度營業報告。
　2.監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
　3.九十八年度對外背書保證辦理情形報告。.
(二)承認事項：
　 1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
　 2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
　 1.修訂取得或處分資產處理程序。
　 2.修訂背書保證作業程序
　 3.修訂資金貸與他人作業程序
　 4.修訂公司章程案。
(四)臨時動議
(五)散會

四、其他事項

• (一) 依公司法第165條規定，自99年4月27日起至6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於99年4月26日（星期一） 下午四時前駕臨本公司股務代理永豐金證券股份有限公司 (地址：台北市博愛路17號3樓 )或郵寄（以郵戳日期為準）辦理過戶手續。
  
• (二) 開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢(○二)二三八一六二八八。
  
• (三) 依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
  1.股東資格：
  持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
  2.議案內容：
  議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
  3.受理期間：
  自民國九十九年四月二十日起至民國九十九年四月二十九日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。
  4.受理處所：
  富堡工業股份有限公司財務部，地址：桃園縣蘆竹鄉南山路2段205巷14號。
  5.本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。