一、開會時間 : 一oo年六月十五日（星期三）上午九時

二、開會地點 : 桃園縣蘆竹鄉南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

三、一oo年股東常會開會議程訂定如下：

(一)報告事項：
　1.本公司九十九年度營業報告。
　2.監察人審查九十九年度決算表冊報告書。
　3.九十九年度對外背書保證辦理情形報告。.
　4.公司債募集及有關事項。
(二)承認事項：
　 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
　 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
　 1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
　 2.董事及監察人全面改選案。
　 3.解除新任董事競業禁止限制案。
　 4.本公司辦理私募普通股案。
(四)臨時動議
(五)散會

四、其他事項

• (一) 依公司法第165條規定, 自100年4月17日起至6月15日止停止股票過戶暨公司債停止轉換期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國100年4月16日適逢星期例假日，故現場過戶務請於民國100年04月15日(星期五)下午四點前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
  
• (二) 開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢(○二)二三八一六二八八。
  
• (三) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
  1.股東資格：
  持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
  2.議案內容：
  議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
  3.受理期間：
  自民國一oo年四月十一日起至民國一oo年四月二十一日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑)。
  4.受理處所：
  富堡工業股份有限公司財務部，地址：桃園縣蘆竹鄉南山路2段205巷14號。
  5.本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。
• (四)受理獨立董事提名
  本次獨立董事應選名額為 2 席，自民國 100 年 4 月 11 日起至民國 100 年 4 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單。