公司治理

富堡為建立良好之公司治理制度於2015年5月11日董事會通過「公司治理實務守則」，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：

一、保障股東權益。
二、強化董事會職能。
三、發揮審計委員會功能。
四、尊重利害關係人權益。
五、提昇資訊透明度。

董事會於2023年05月11日任命本公司財務部副處長暨會計主管吳文心擔任公司治理主管，吳文心副處長已於本公司擔任財務單位之主管職務達3年以上完整資歷。
公司治理主管職權範圍包括依法辦理董事會、審計委員會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令等
。

2024年度業務執行情形如下：

一、協助董事們執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

1. 建立董事會群組，提供董事與公司治理相關之最新法令規章修訂外，亦提供相關產業資訊與公司新聞以為參考。
2. 協助各管理階層與董事間維持溝通、交流順暢。
3. 不定期提供研修單位之進修課程給予董事參考及協助報名。
4. 安排內部稽核主管及簽證會計師與獨立董事溝通。

二、協助董事會、審計委員會議事程序及決議遵法事宜：

1. 董事會後重大訊息之發布，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊之對稱。

三、2024年度，進修情形如下：

富堡為落實公司治理並提升董事會運作效率功能，已於2018年6月25日訂定「董事會績效評估辦法」及評估方式，訂定每年應至少執行一次董事會績效評估，評估期間於每年年度結束時，依據該辦法進行當年度績效評估，評估結果於次一年度第一季提董事會報告。

每年度結束時，由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」，最後由統籌之執行單位「財務部」將資料統一回收後，針對以下五大面向指標之評分制定，記錄評估結果報告，送交董事會堡告檢討、改進。

一、對公司營運之參與程度
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

2022年度之董事會績效考核、董事成員考核、議事單位評估結果皆符合規定並無重大異常，並於2023年3月23日向董事會報告評估結果。

富堡訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」於2015年5月11日董事會通過，以誠信溝通為理念。
公司為健全誠信經營之管理，由公 司內部各單位負責下列事項之辦理， 並由管理單位監督執行且定期（至少 一年一次）向董事會報告。

各單位依職責及業務範圍運作如下：

一、總經理室：

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
2. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

二、管理部：

1. 配合法令制度訂定確保誠信經營之防範方案，並於方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
2. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

三、稽核處：

協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形
本公司秉持誠信經營原則，定期對供應商做評鑑調查，以避免與不誠信記錄者進行交易，並於新人報到時宣導禁止不誠信行為教育訓練，且不定時於各會議中宣導誠信經營之相關規範。
本公司要求全體董事及高階管理階層出具「未有違反誠信原則行為聲明書」，並於僱用條件要求受雇人遵守誠信經營政策。112年董事簽署人數7人，簽署率100%。
本公司要求新入職員工出具「遵循誠信經營政策聲明書」，主要內容為遵循本公司制定《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《道德行為準則》等相關誠信經營政策。113年簽署人數31人，簽署率100%。

公司檢舉制度與處理辦法
本公司秉持誠信經營原則，設立完善的檢舉制度，鼓勵員工及利害關係人檢舉以下情形：

• 貪污、舞弊或違法行為
• 利益衝突、不當交易
• 職場不當對待（如性騷擾、歧視、霸凌）
• 其他違反公司規定之情事

我們提供電話、電子郵件與郵寄等多元檢舉管道，並由獨立單位處理所有案件，確保調查程序公正透明，且制定吹哨者保護制度：

• 檢舉人身分與資訊將 嚴格保密
• 禁止任何形式之報復行為
• 檢舉可選擇 匿名提出

富堡工業將定期檢討檢舉制度，持續優化內控與治理機制，守護誠信與企業責任。

依據本公司「公司治理實務守則」第十條規範禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 內容包括（但不限於）董事不得於年度財務報告 公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

防範內線交易落實情形

• 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
• 本公司通知董事114年4次董事會開會日期，並於封閉期間前以 E-mail 方式通知，宣導不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。